دولت آمریکا حساب‌های بانکی تتر را توقیف کرد

وزارت دادگستری آمریکا میلیون‌ها دلار از حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با تتر را به‌دلیل ارتباط با یک پرونده‌ی کلاهبرداری توقیف کرد.

وزارت دادگستری آمریکا میلیون‌ها دلار از حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های رمزارزی متعلق به شرکت تتر لیمیتد را توقیف کرد. تتر به‌عنوان صادرکننده‌ی بزرگ‌ترین استیبل‌کوین بازار رمزارز شناخته می‌شود که ارزش آن همواره معادل یک دلار آمریکا حفظ می‌شود.

بر اساس گزارش تحلیلی فایننشال تایمز، این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده‌ی اف‌بی‌آی پیرامون یک شرکت غیرمجاز پردازش پرداخت به نام Capstone است. اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد صرافی رمزارز بیت‌فینکس وابسته به شرکت مادر تتر یعنی آی‌فینکس نیز در این پرونده حضور دارد.

شرکت کپ‌استون در تعامل با بانک‌های معتبری مانند ولز فارگو و جی‌پی‌مورگان چیس، خود را به‌عنوان یک شرکت فناوری اطلاعات معرفی کرده بود. بر اساس اتهامات مطرح‌شده، عوامل وابسته به کپ‌استون با جعل عنوان ماموران اف‌بی‌آی دست به کلاهبرداری گسترده از افراد سالمند زدند و دارایی‌های سرقتی را به رمزارز تبدیل کرده‌اند.

ارتباط تتر با این شبکه‌ی کلاهبرداری از طریق یک مؤسسه‌ی مالی برون‌مرزی به نام EQIBank شکل گرفته بود که جریان مالی تتر را مدیریت می‌کرد. تتر در ازای افتتاح موفقیت‌آمیز حداقل یک حساب بانکی در بانک توسعه سنگاپور، وعده‌ی سرمایه‌گذاری چشمگیری را به اکوئی‌بانک داده بود؛ هرچند این طرح با مداخله‌ی پلیس فدرال ناکام ماند.

نمایندگان تتر و بیت‌فینکس، در بیانیه‌ای به فایننشال تایمز گفتند: «ما صرفا مشتریان اکوئی‌بانک هستیم و از رفتارهای متقلبانه‌ی ادعاشده از سوی وزارت دادگستری درباره‌ی کپ‌استون هیچ اطلاعی نداریم.»

سخنگوی بانک توسعه سنگاپور، در گفت‌وگو با فایننشال تایمز گفت: «بانک توسعه سنگاپور هرگز تمایلی به همکاری با سرمایه‌های نامشروع یا معاملات نامناسب نداشته است.»

شواهد موجود نشان می‌دهد دو شرکت تتر و بیت‌فینکس بیش از آنکه شریک جرم باشند، واسطه‌های ناآگاه در جریان این کلاهبرداری بوده‌اند. با وجود در اختیار داشتن ۱۴۰ میلیارد دلار از اوراق بدهی دولت آمریکا، بزرگ‌ترین بازیگران رمزارز همچنان برای اتصال به زیرساخت‌های سنتی بانکی با چالش‌های ساختاری مواجه هستند.